(VIDEO) Oleg Voronin, suspectat de evaziune fiscala si spalare de bani: “Daca numele meu era Patrunjel, nu eram cercetat de CCIEC”

Vizite: 6556     Comentarii: 15

Nota 4 / 38 voturi 

Centrul Anticoruptie investigheaza tranzactiile bancare ale omului de afaceri Oleg Voronin sub aspectul evaziunii fiscale si spalarii de bani. Fiul fostului presedinte a dat, astazi, explicatii ofiterilor anticoruptie in legatura cu tranzactiile in suma de 67 de milioane de lei, efectuate in 2008 si 2009, cu care a achitat diferite marfuri si servicii.

Oleg Voronin s-a prezentat la Centrul pentru Combaterea Infractiunilor Economice si Coruptie inainte de orele 11:00, cand era asteptat pentru audieri.

El a venit cu un BMW X5, cu sofer, si insotit de doi bodyguarzi. Businessmanul s-a apropiat, initial, de intrarea centrala a Centrului, de unde a fost redirectionat spre sala de audieri, care se afla la circa o suta de metri distanta – parcurssa pe jos de Voronin jr. Aici era deja asteptat de o armata de ziaristi, care au avut pentru prima data ocazia sa-l surprinda in obiectiv pe Oleg Voronin.

Businessmanul a venit in tinuta casual. Purta o camasa de nuanta mov, desheiata la gat, geaca de culoare neagra si blugi.

Voronin s-a aratat indignat ca informatiile privind cheltuielile sale au ajuns in presa. “Nu este corect ceea ce s-a facut. A fost incalcat secretul sistemului bancar. Ma voi adresa, neaparat, la Procuratura Generala sa investigheze in ce mod aceasta informatie confidentiala a ajuns in presa”, a spus Oleg Voronin.

In acelasi timp, el nu si-a putut aminti exact cate milioane a cheltuit in ultimul timp, aratandu-se convins insa ca si-a platit toate impozitele.

In timp ce astepta cuminte la usa sa fie invitat de ofiter, Oleg Voronin a marturisit ca il cunoaste pe omul de afaceri Vladimir Plahotniuc. “Il cunosc pe domnul Plahotniuc. Tara mica, asa oras mic. Relatii de prietenie doar”, a explicat Voronin, intr-o romana stalcita.

Fiul ex-presedintelui, care activeaza in business din 1988 in mai multe tari ale lumii, se considera bogat doar “in suflet” pentru ca ar avea multi prieteni si cunoscuti. El neaga ca ar avea un automobil Maybach, care valoreaza 500 de mii de dolari, cum a scris presa. “Nu am... Au fost deja, au verificat, m-au intrebat”, a precizat Voronin.

Dupa audierile care au durat circa o ora, Voronin a refuzat sa spuna ce le-a povestit ofiterilor anticoruptie, invocand “secretul anchetei”.

Omul de afaceri crede, la fel ca si tatal sau, ca guvernarea se rabuna pe familia Voronin. “Daca numele meu era Patrunjel, nu as fi fost aici. In loc sa invete de la un presedinte atat de maret ca Voronin, ei se ocupa cu prostii”, a mentionat Oleg Voronin.

Businessmanul a calificat drept minciuni informatiile ca ar fi avut pe card circa 180 de milioane de lei. Totodata, el a refuzat sa spuna cati bani are – “este secret militar”. Voronin sustine ca este actionar doar la FinComBank si nu are afaceri in constructii, metale sau cereale, dupa cum se vehiculeaza. “La Metal Market...da, prietenii mei sunt acolo”, a spus omul de afaceri.

Potrivit sefei serviciului de presa al Centrului Anticoruptie, Angela Starinschi, materialele acumulate vor fi transmise astazi in Directia urmarie penala a Centrului, care, in comun cu Procuratura Anticoruptie, urmeaza sa decida asupra deschiderii unui dosar penal pe Oleg Voronin.

“Actiunile cetateanului Voronin sunt examinate sub aspectul evaziunii fiscale si spalarii banilor. Formula metodei de spalare a banilor va fi anuntata suplimentar dupa ce ordonanta de incepere a urmaririi penale va fi aprobata de procuror”, a spus Starinschi.

Codul Penal prevede sanctiuni pana la 10 ani de inchisoare pentru aceste tipuri de infractiuni.

Ofiterul de presa respinge acuzatia ca Centrul ar indeplini o comanda politica. “CCIEC nu este un organ represiv, ci un organ de drept”, a mentionat Angela Starinschi.

Totodata, o ancheta interna urmeaza sa stabileasca de ce CCIEC nu s-a sesizat pana in prezent in legatura cu tranzactiile cetateanului Oleg Voronin, avand in vedere ca orice transfer mai mare de 500 de mii de lei este verificat, fiind considerat automat drept dubios.

De-a lungul anilor, presa a scris ca Oleg Voronin ar detine cele mai multe firme din domeniul constructiilor, controleaza businessul in turism, prestari de servicii Internet, domeniul bancar sau ca are in mainile sale intreaga industrie a zaharului si toate afacerile de import de cereale si panificatie.

Oleg Voronin ar fi proprietarul Bancii FinComBank, SRL Metal Market, Construct–Market, Asociatiei de Zahar sau Intreprinderii mixte Transline Moldova–Ucraina, care se ocupa cu organizarea activitatilor de transport, comercializarea lemnului si a fierului.

Presa a mai scris ca Oleg Voronin are firme si in Romania, printre care: M.S.I. Trading Ltd, Kaolin–Impex S.R.L., firma mixta romano–moldoveneasca Daewoo, cu sediul in Chisinau.

Afacerile familiei Voronin sunt estimate la peste doua miliarde de Euro.

Oleg Voronin s-a nascut pe 4 noiembrie 1962. A absolvit Universitatea de stat din Chisinau in 198, facultatea de Biologie, si Academia Administrarii de Stat pe langa Presedintele Federatiei Ruse in 1997.

Horoscop

Berbec Mingea este in terenul tau, asa ca de tine si de deciziile tale depinde sa te exprimi sau sa iti precizezi toate dorintele. Ai mana libera sa faci orice demers e necesar. Beneficiezi si de avantajul seductiei si al unei atractii magnetice asupra celorlalti. Asa ca arunca ancora si asigura-te pentru viitor.

Taur Excelente perspective financiare pe ziua de azi. Norocul iti surade ceea ce te face sa te simti sigur si stapan pe tine in fata evenimentelor. Vei adopta si cea mai buna strategie fara mare efort. Implica-te in tot ce inseamna sursa de bani cu eforturi usoare sau care implica talentele tale native.

Gemeni Daca nu ai fi si putin acidulat in discutie, parca nu ai fi tu. Te porti cu cei din anturaj de parca ti-au facut doar rele. Mai zambeste, fa un mic dar si pe urma un compliment. Stii ca vorba dulce mult aduce. Ar trebui sa fii mai atent sa nu pierzi nici macar timpul petrecut cu aceste mici intepaturi.

Rac Ai de gand sa ii faci pe cei de acasa sa se simta raspunzatori de tot ceea ce ti se intampla. Nu are rost sa sporesti climatul de tensiune relationala. Consecintele acestor actiuni se vor resimti mai tarziu, cu efecte destul de agravante. Gandeste si fa-ti o idee despre schimbarile anterioare, care ar fi putut duce la situatia actuala.

Leu Profita de aceasta zi deoarece dragostea, creativitatea si in general placerea relatiei cu cei din jur sunt privilegiate. Esti comunicativ si foarte placut. Persoana iubita constituie un element stimulator, cu care vei forma o echipa armonioasa si dinamica, ce va emana bucurie in anturaj.

Fecioara Esti rasfatata de Soare, care te ajuta sa pui in aplicare planuri de viitor legate de munca. Poti orienta evenimentele in sensul dorit de tine. Poti de asemenea sa pui in aplicare o afacere avantajoasa. Aplica in practica calitatile tale naturale, si aprecierea celorlalti va veni imediat.

Balanta Cred ca vitalitatea ta va avea de suferit. Confuzia, neprevazutul si dificultatea de a te face inteles, vor duce la neintelegeri daca nu chiar dispute cu parteneri mai vechi. In orice caz, nu este profitabil sa faci schimbari in nici un domeniu. Incearca sa fii prudent si sa ai in minte bilantul situatiei in orice moment.

Scorpion Ar trebui sa profiti si de aceasta zi deoarece este favorabila vietii tale sentimentale. Poti face o noua cucerire, dar e posibil sa faci si o calatorie sau o aventura mai degraba. Cu toate astea si fara nici un motiv real te simti fara tonus si putin neglijat. Poate pentru ca nu te implici indeajuns de mult.

Sagetator Zi ideala pe plan relational si foarte buna pentru calatorii indepartate. Obtii un sprijin nesperat pentru promovare sau ceva care sa te privilegieze ascensiunea sociala. Gasesti cai de a ajunge la concluzii armonioase cu toti interlocutorii. Inclusiv in calatorii vei beneficia de sprijin.

Capricorn Excelente perspective apar azi. Organizeaza intalniri, schimburi de idei, inclusiv intalniri culturale. Vei acumula cunostinte care iti vor fi necesare in viitor. Nu ai voie sa te superi pe nimeni si pe nimic, dimpotriva apreciaza tot ce auzi si gandestete ca fiecarei probleme ii corespunde o solutie si fiecarui defect, o calitate.

Varsator O discutie despre bani te cam scoate din sarite, iar in discutie sunt si elemente de dragoste. Cu toate ca dragostea si banii merg mana in mana, ai grija. Poate ar fi bine sa te echilibrezi psihic si pe urma sa continui dezbaterea. Poate aparea din senin si un ajutor nesperat pe care sa il folosesti ca atu.

Pesti Odihna si o activitate relaxanta te vor face sa depasesti starea de iritabilitate care a pus stapanire pe tine. Deoarece nu ai aspecte astrale care sa te ajute, nu te incapatana sa iti sustii ideile sau chiar dorintele in fata cunoscutilor. Te-au cam obosit ultimele zile prin implicarea ta putin exagerata.